Проаналізуємо гучні шахрайські схеми в наші дні
Наприкінці червня 2023 року на Львівщині розгорівся скандал із будівельною компанією Rubicon Group.
Що ж сталося?
Колишнє керівництво Rubicon Group заявило про рейдерське захоплення фірми. Це, зокрема, викрило низку масштабних скандалів, до яких причетна ця будівельна компанія, зокрема стало відомо про розкрадання 53 млн грн вкладників та відкриті кримінальні провадження.
Кібератака на Colonial Pipeline (7 травня 2021 року) — атака шкідливого ПЗ на американську трубопровідну систему Colonial Pipeline.
Що ж сталося?
У результаті якої робота останньої була зупинена. Атака зупинила роботу всіх трубопроводів системи Colonial Pipeline.
Імовірно, атаку було проведено хакерською групою DarkSide. Вважається, що за день до атаки та ж група викрала 100 Гб даних з серверів компанії. Хакери вимагали гроші за викрадені і за зашифровані дані компанії.
Уважають, що хакери отримали доступ до комп’ютерної системи Colonial через адміністративну частину компанії. До того ж потенційно хакери могли перебувати всередині ІТ-системи Colonial протягом кількох тижнів або навіть місяців, перш ніж почати атаку з використанням програм-вимагачів.
Українська агропромислова компанія «Мрія Агрохолдинг» збанкрутувала після того, як її українські власники вивели понад 100 мільйонів доларів на рахунки сторонніх компаній.
Що ж сталося?
Дії власників завдали збитки кільком кредиторам, зокрема інституційним інвесторам: BNY Mellon, Міжнародної Фінансової Корпорації (входить в структуру Світового банку), Deutsche Bank AG і самого Credit Suisse. Постраждали і німецькі платники податків. Уряду Німеччини довелося направити понад 30 мільйонів євро в Deutsche Bank, який втратив на банкрутстві «Мрії» 40 мільйонів євро. Загалом це шахрайство завдало матеріальних збитків на загальну суму майже 800 млн грн.
Як цього уникнути?
Щоб убезпечити бізнес від корпоративних шахрайств — скористайтеся професійними форензік-послугами, пов’язаними з розслідуванням шахрайства, причин збитків, встановлення причетних осіб, оцінки збитків, пошуку та повернення активів, які нададуть фахівці ТОВ «АФ КОНСАЛТИНГ ЛТД».
Що таке форензік?
Форензік — це діяльність з виявлення, аналізу та врегулювання ситуацій, коли між сторонами існують розбіжності щодо фінансових, комерційних, правових та інших питань, що містять значні економічні ризики, або коли дії співробітників чи організацій не відповідають законодавчим чи іншим нормативним актам, принципам і стандартам.
У процесі функціонування компанії щодня можуть стикатися з корупцією, розкраданням, зловживанням посадовими обов’язками, шахрайством, рейдерськими атаками, комп’ютерними злочинами, злочинами у сфері інтелектуальної власності тощо.
Саме тому в сучасному розумінні форензік — це розробка комплексу заходів системи контролю. З одного боку, ці заходи спрямовані на запобігання вчиненню протиправних дій посадовими особами компанії (менеджментом), а також на припинення зловживання службовим становищем. З іншого боку, вони націлені на розслідування фактів шахрайства, внаслідок яких репутації компанії було завдано збитків, або ж це спричинило істотні фінансові втрати.
Ми пропонуємо такі форензік-послуги:
- Комплексний форензік від 250 000 грн.
- Аналіз політик та процедур від 120 000 грн.
- Консультації від 20 000 грн.
- Анкетування співробітників від 50 000 грн.
- ІТ-форензік від 180 000 грн.
- Будівельний форензік від 180 000 грн.
- HR-форензік від 180 000 грн.
- TAX-форензік від 180 000 грн.
Що передбачає форензік-процедура?
У межах процедури форензік проводяться конфіденційна перевірка і аналіз дій менеджменту та співробітників компанії на предмет можливих зловживань, зокрема наявності в їх діях ознак складів злочинів на користь акціонерів (власників компанії). Форензік-послуги можуть бути задіяні для перевірки юридичної дисципліни контрагентів при угодах, у зборі інформації щодо компаній-контрагентів, необхідної для прийняття бізнес-рішень. Крім того, форензік — це проведення внутрішнього розслідування випадків корпоративного шахрайства та інших зловживань з боку працівників і контрагентів компанії. Таке розслідування може проводитися щодо топменеджерів, рядових співробітників компанії, компаній-контрагентів, компаній, щодо яких плануються угоди злиття і поглинання, постачальників тощо.
Форензік необхідно провести, якщо, зокрема:
- є динаміка постійного зростання витрат при збереженні виручки на попередньому рівні;
- спостерігається збільшення фонду оплати праці при скороченні штату працівників;
- непрозора процедура вибору постачальників;
- передбачена 100% передоплата при закупівлях.
- менеджмент компанії сумнівається в ухваленні важливого рішення;
- відбувся витік конфіденційної інформації;
- не налагоджені механізми роботи з постачальниками;
- передбачається укладення важливої угоди тощо.
Форензік-послуги від ТОВ «АКАДЕМІЯ МСФЗ» допомагають виявити осіб у самій компанії, які «зливають» інформацію конкурентам, здійснюють шахрайські операції. Таким чином, компанія, яка користується послугами форензік-спеціалістів, завжди буде попереду конкурентів у частині захисту та економічної безпеки, оскільки може захистити себе як у зовнішньому оточенні, так і зсередини.
